Oferim servicii de audit specializate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML) pentru a asigura conformitatea companiilor cu reglementările legislației naționale AML. Ne concentrăm pe evaluarea politicilor și procedurilor interne în domeniul AML evaluării de risc, atât la nivel de companie cât și de portofoliu clienți.
De ce este important?
Reglementările stricte în domeniul AML impun companiilor să implementeze controale adecvate pentru prevenirea spălării banilor. Un audit AML bine efectuat ajută organizațiile să își asigure conformitatea, să prevină riscuri semnificative și să evite sancțiuni financiare și reputaționale care pot afecta grav activitatea companiei.
Cum aducem valoare adăugată?
- Reducerea riscului de sancțiuni și penalități prin asigurarea conformității cu reglementările AML.
- Îmbunătățirea capacității companiei de a detecta și raporta tranzacțiile suspecte în mod eficient și în timp util.
- Protejarea reputației și menținerea încrederii părților interesate prin gestionarea proactivă a riscurilor de spălare a banilor.
De ce să ne alegi pe noi?
Echipa noastră de experți în auditul AML are experiență atât în domeniul conformității cât și a auditului, lucrând cu companii din multiple industrii reglementate. Abordarea noastră personalizată garantează soluții eficiente care nu doar asigură conformitatea, ci și îmbunătățesc capacitatea companiei de a preveni riscurile asociate spălării banilor.
