Auditul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor (Audit AML)

Oferim servicii de audit specializate în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor (AML) pentru a asigura conformitatea companiilor cu reglementările legislației naționale AML.  Ne concentrăm pe evaluarea politicilor și procedurilor interne în domeniul AML evaluării de risc, atât la nivel de companie cât și de portofoliu clienți. De ce este important? Reglementările stricte în domeniul […]